經濟／不能輕忽兆豐事件的衝擊
2016-08-22
兆豐銀行是公股銀行獲利的模範生，一年可為國庫賺進257億元，
獲利高的泛公股銀行，就是財政部眼中的模範生？
兆豐銀行海外據點主要來自於中國國際商銀，可說是國家級海外業務銀行，
連兆豐銀行海外分行管理都出問題，令人懷疑台灣銀行業的國際化準備好了嗎？
911事件以後，美國因反恐、反貪愈發重視防制洗錢的要求；
反恐、反貪涉及美國國土安全與國家體制的重大事件，絕對不可小覷。
列舉兆豐銀行紐約分行與其巴拿馬分行之間交易涉及巴拿馬文件的法律事務所，
違反美國反洗錢的相關法規。
美方還指出，無論美國主管機關多次要求，
兆豐銀行都未能就是否盡職調查顧客的帳戶，提供任何有意義的解釋。
兆豐銀行紐約分行與其二家巴拿馬分行之間有著大量信用交易活動，
2013年有46億美元、2014年有69億美元。
2018年亞太防制洗錢組織將對台灣進行第三輪反洗錢國家評鑑，
兆豐事件很可能影響評鑑分數；若評鑑結果不佳，
屆時所有從台灣進出海外的款項，都可能被其他國家嚴格檢視，
影響交易效率。
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